620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (383) 375 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:



* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Новости
18.06.2018 - 16:14

Обновление Правил внутреннего контроля

 
Участникам Ассоциации были направлены обновленные Правила внутреннего контроля, откорректированные в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ) и в Положение Банка России № 445-П (Указание Банка России от 30.03.2018 N 4759-У).
 
ПВК дополнены новой программой - "Программа организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России", а также другими положениями, в соответствии с изменениями, вступившими в законную силу. 
 
Если Вы по каким-либо причинам не получили рассылку, Вам необходимо обратиться с соответствующим запросом к своему специалисту Ассоциации.






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика